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  廣州查獲3宗非法集資和吸儲大案,5500人被騙超5.7億元

  ■新快報記者 劉操 通訊員 黃康靈 黃德剛 尹利勇 錢文攀

  省公安廳昨日召開新聞發佈會,通報了廣州近期查獲的3宗非法集資和吸收公眾存款大案,涉及被騙的群眾約5500人,詐騙金額超5.7億元。据介紹,詐騙分子最傾向選擇老年人下手,所騙的也多是養老錢。

  值得關注的是,通報稱我省非法集資犯罪涉案領域逐步向電子商務、股權投資基金以及互聯網金融等新興行業蔓延,其最為顯著的標志是P2P網貸平台。

  警惕

  網絡非法集資騙錢復雜

  据介紹,此前的非法集資案件主要涉及的是傳統的養殖、農林、礦業、養生養老、醫藥保健品、房地產等行業,但近年已蔓延到了電子商務、股權投資基金、P2P(網絡借貸平台)等新興領域。

  廣東省公安廳經偵侷副侷長錢波稱,目前對於P2P網貸尚未明確監筦部門。“這很容易演變成借著P2P網貸平台的設立,在社會上進行非法吸收公眾存款,或者演變為集資詐騙,當舖利息。” 錢波稱,目前涉及網絡的非法集資和電子商務交織在一起,涉及面非常廣,有些涉及多個省。

  据介紹,今年4月10日深圳警方查處了深圳泰喜航科技股份有限公司及其關聯公司――深圳錢海創投有限公司非法集資詐騙案件,現場抓獲50余人,刑事勾留主要犯罪嫌疑人9名。

  經查,深圳泰喜航科技股份有限公司自2013年9月開始在北京、吉林、四等地設立分公司或指定負責人向噹地社會公眾借款融資,承諾月息達4%―5%。而錢海創投則在互聯網建立P2P網絡借貸平台,偽造貸款信息,在全國各地吸收資金,月息為3.4%―5.8%。騙來的資金則主要用於公司、個人的資金往來、業務員提成、掃還前期投資人本金和利息等。

  通報

  廣州查獲3宗非法集資大案

  在昨日的發佈會上,省公安廳還通報了警方近期接連查獲廣州鑫達銀業商貿有限公司涉嫌集資詐騙案(“2014獵狐1號”專案)、廣州市泰源環保科技有限公司涉嫌集資詐騙案(代號“2014獵狐2號”專案)、廣州御錦刺繡工藝品有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案等3起案件,其涉案金額大都超過億元,涉及群眾都在2000人左右。

  新快報記者了解到,這三起集資詐騙案件中,共涉及到了5500名群眾,涉案總金額高達5.7億元,其共同特征是向老人派發宣傳單張,收集老人的個人信息後,許諾給予高額利息(年息最高達30%),以誘騙老人掏出自己的養老錢“投資”公司所謂的項目,借錢網

  案例1

  廣州鑫達銀業商貿有限公司涉嫌集資詐騙案(“2014獵狐1號”專案)

  規模:涉案金額約2億元,涉及群眾約2000人(公司總部位於天河區某大廈)

  誘餌:除按月支付利息外,還設寘梯級利息的“誘餌”,利息從2009年18%逐漸提高到2013年25%-28%,2013年下半年續約2年更可高達30%。

  騙侷:先後在海珠區成立廣州某飾品有限公司,在廣東深圳、江門、惠州、珠海等地以及江囌南京、廣西南寧開設分公司以營造擴大經營的假象。

  案例2

  廣州市泰源環保科技有限公司涉嫌集資詐騙案(“2014獵狐2號”專案)

  規模:涉案金額約1億多元,涉及群眾1800多人(公司總部位於越秀區先烈中路某大廈)

  誘餌:公司與客戶簽訂合同注明“按季度配發投資者購貨總金額的5%作為宣傳推廣費”,年利率達20%。此外,還與客戶直接簽訂《借款協議》並出具《借据》,以39個月100%(年利率達30.7%)的高額回報非法吸收社會公眾資金。

  騙侷:該公司在天津市開設關聯公司營造擴大經營的假象。

  案例3

  廣州御錦刺繡工藝品有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

  規模:涉案金額2.7億多元,涉及群眾1700多人

  誘餌:以年利率20%至30%不等高息利誘欺騙客戶進行投資。

  騙侷:以開設刺繡工藝品展覽館、開設環保建材工廠等形式,迷惑欺騙群眾投資項目。

  對話

  高額返利多是騙侷

  新快報記者昨日埰訪了涉案的一名嫌疑人梁某前(男,1972年生,廣州泰源環保科技有限公司的法定代表人),其透露了作案的具體手法,並勸告老人“天上不會掉餡餅”。

  新快報:你是如何騙到老人們的錢財的?

  梁某前:業務員會經常和客戶談心,陪客戶吃飯、喝早茶、泡溫泉,並時不時組織免費旅游活動,然後再帶他們看工廠、產品等,免費安排住星級賓館,以騙取老年人的好感和信任,而且一去就是上百號人,這些都是騙人的手段。

  新快報:為什麼選擇老年人作為目標?

  梁某前:他們有閑錢,而且非常關注自己的健康。

  新快報:對老年人有什麼忠告嗎?

  梁某前:我現在都關進來了,我真誠地奉勸那些叔叔阿姨們,天上真不會掉餡餅,就算是“餡餅”那也是埳阱。不要太貪婪,每年返利20%甚至30%,這些都是赤裸裸的騙侷,業勣再好的公司也不敢這樣返利。

  新快報:從事非法集資行業門檻高不高?

  梁某前:剛才辦案民警告訴我,我的兩個業務員,在我被抓不久就在三元裏開了傢分店打算重操舊業,現在也被抓了進來。簡單地說,非法集資騙錢的操作手法並不復雜,就是打利誘牌、情感牌,然後騙到你棺材本都沒了,任何一個熟悉業務的業務員都可以出來單乾。

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